BIGBOS777 - Mantan CEO Entain, Kenny Alexander, dan sepuluh orang lainnya telah didakwa di Inggris atas dugaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran pajak yang terkait dengan operasi masa lalu grup perjudian tersebut di Turki, demikian diumumkan Crown Prosecution Service (CPS) pada hari Kamis.Dakwaan tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan perjudian antara tahun 2011 dan 2018 di pasar gelap Turki ketika Entain dikenal sebagai GVC Holdings dan menjalankan bisnis Sportingbet yang berbasis di Turki melalui anak perusahaan bernama Headlong Ltd.
Mantan ketua Entain, Lee Feldman, mantan direktur keuangan Richard Cooper, mantan direktur hukum Robert Hoskin, dan mantan direktur James Humberstone, juga turut disebutkan. Mereka muncul bersama enam orang lainnya yang terkait dengan penyedia layanan pihak ketiga, termasuk pemroses pembayaran yang menangani transaksi perjudian untuk Headlong. Dakwaan tersebut meliputi konspirasi untuk menyuap, konspirasi untuk menipu, perdagangan curang, penipuan pendapatan negara, penggelapan pajak penghasilan, bertindak sebagai debitur yang belum dibebaskan saat menjabat sebagai direktur perusahaan, dan menghalangi proses hukum, menurut CPS. Bersama MGM Resorts, Entain adalah pemilik bersama BetMGM, serta sejumlah merek game online terkemuka di pasar di seluruh Eropa.
Investigasi Pajak Berujung Denda Rekor
HMRC, otoritas pajak Inggris, meluncurkan investigasi kriminal terhadap pemasok pihak ketiga Headlong pada November 2019. Pada Juli 2020, investigasi telah meluas ke perusahaan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Suap Inggris, dengan jaksa penuntut memeriksa apakah GVC/Entain telah gagal mencegah praktik korupsi dalam operasi Headlong. Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan, yang akhirnya disetujui pada tahun 2023, mengonfirmasi bahwa para penyidik menemukan bukti suap dan jaringan pembayaran terselubung yang terkait dengan bisnis Sportingbet Headlong yang berbasis di Turki. Hal ini menyebabkan Entain setuju untuk membayar lebih dari £585 juta ($790 juta) dalam bentuk denda dan penyelesaian, salah satu denda terbesar dalam sejarah perusahaan di Inggris.
"Ini merupakan investigasi yang kompleks dan internasional," ujar Richard Las, direktur layanan investigasi penipuan HMRC, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. "Ini adalah tuduhan serius yang berkaitan dengan konspirasi untuk menipu, penyuapan, penipuan pendapatan negara, penghindaran pajak penghasilan, dan menghalangi proses hukum, antara lain." GVC melepas Headlong secara gratis pada Desember 2017 menjelang rencana pengambilalihan grup taruhan warisan Inggris, Ladbrokes-Coral. Perusahaan tersebut ingin sekali menyingkirkan operasi pasar gelap yang mungkin memberi regulator alasan untuk membatalkan kesepakatan dengan Ladbrokes.
Dampak Industri?
Jarang sekali mantan eksekutif senior perusahaan FTSE 100 menghadapi tuntutan pidana di Inggris. Namun, kasus ini dapat berdampak lebih luas bagi operator lain yang berbasis di Inggris yang secara historis terlibat dengan apa yang disebut pasar abu-abu atau pasar gelap – yurisdiksi di mana perjudian dilarang atau tidak diatur tetapi masih aktif. Hingga saat ini, operator semacam itu biasanya diperlakukan dengan ringan oleh otoritas Inggris. Pada bulan Februari, Alexander dan Feldman menggugat Entain dan firma hukumnya, Addleshaw Goddard, dengan klaim bahwa informasi rahasia dibagikan secara tidak semestinya kepada regulator selama proses DPA.
