BIGBOS777 - Pemerintah Nepal mengambil langkah serius untuk memperkuat pengawasan keuangan di sektor kasino. Terhitung mulai tahun ini, setiap transaksi pemain yang mencapai atau melebihi NPR1 juta (sekitar Rp 120 juta) dalam waktu 24 jam wajib dilaporkan oleh operator kasino.
Langkah ini merupakan bagian dari respon cepat Nepal setelah pada Februari lalu, Financial Action Task Force (FATF) memasukkan negara tersebut ke dalam “grey list” — daftar negara yang dianggap berisiko tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
🎰 Langkah-Langkah Baru yang Wajib Diterapkan Kasino:
Untuk menanggapi kritik dari FATF, Nepal telah memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang ketat, khususnya di industri kasino:
- Pengawasan 24 jam penuh terhadap seluruh aktivitas permainan, dengan rekaman yang disimpan selama 6 bulan.
- Pencatatan data pengunjung wajib disimpan minimal 5 tahun.
- Pemasangan sistem biometrik di pintu masuk kasino.
- Penerapan protokol KYC (Know Your Customer) yang lebih ketat.
- Kepatuhan penuh terhadap regulasi anti-pencucian uang (AML).
Tak hanya itu, persyaratan modal minimum bagi operator kasino dinaikkan dari NPR150 juta menjadi NPR200 juta (sekitar Rp 3 miliar), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membatasi aktivitas operator yang tidak punya kapasitas finansial memadai.
⚠️ Menghindari Masuk “Daftar Hitam” FATF
Masuk dalam daftar abu-abu bisa berdampak besar pada reputasi ekonomi dan kepercayaan investor asing. Nepal sebelumnya sudah pernah masuk daftar ini pada 2008 dan baru keluar pada 2014. Kini, mereka tak ingin sejarah kelam itu terulang — apalagi di daftar hitam FATF hanya ada tiga negara: Korea Utara, Iran, dan Myanmar.
Sebagai tindak lanjut, Nepal juga merilis rencana aksi 7 poin untuk memperkuat sistem keuangan dan perangi kejahatan keuangan:
- Meningkatkan pemahaman risiko pencucian uang & pendanaan terorisme.
- Memperkuat pengawasan berbasis risiko di sektor bank, kasino, dan properti.
- Meningkatkan deteksi transaksi ilegal & penegakan sanksi keuangan.
- Mendukung lembaga penegak hukum dalam penyelidikan kasus keuangan.
- Meningkatkan jumlah penuntutan kasus pencucian uang.
- Menyita hasil kejahatan keuangan berdasarkan profil risiko.
- Meningkatkan kepatuhan teknis terhadap sanksi keuangan yang ditargetkan.
Kesimpulan:
Nepal tak main-main dalam upaya membersihkan nama baiknya di mata dunia. Industri kasino kini berada di bawah pengawasan ketat — dan pemain besar pun harus tunduk pada aturan baru demi menciptakan iklim keuangan yang lebih sehat dan terpercaya.
