BIGBOS777 - Pada hari Jumat, 24 Februari, Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga pengawas pencucian uang internasional yang beranggotakan lebih dari 200 negara di seluruh dunia, melaporkan bahwa Federasi Rusia telah dicekal dari organisasi ini karena invasinya ke Ukraina, sementara Gibraltar tetap berada dalam daftar abu-abu.
Pernyataan FATF:
Dalam hal ini, dalam sebuah pernyataan dari FATF, mereka mengatakan: “Invasi Rusia ke Ukraina dan serangan yang terus berlanjut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip inti FATF yang bertujuan untuk mempromosikan keamanan, keselamatan, dan integritas sistem keuangan global.”
“Mempertimbangkan hal-hal di atas, FATF telah memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia.”
Dalam sebuah pernyataan, pengawas keuangan tersebut juga mengatakan bahwa “Invasi Rusia merupakan pelanggaran berat terhadap komitmen kerja sama yang membentuk Standar FATF - peraturan yang harus disetujui oleh semua anggota untuk diterapkan sebagai syarat keanggotaan.”
Mengomentari penangguhan Rusia, Raja Kumar, Presiden FATF, mengatakan: “Ini adalah pertama kalinya sebuah anggota FATF diskors. Rusia secara efektif dikesampingkan dari organisasi ini.”
Ukraina mendukung keputusan tersebut:
Akhirnya, upaya Ukraina yang sedang berlangsung untuk mengeluarkan Rusia dari FATF berhasil dan para pejabatnya mendukung keputusan FATF.
Namun, mereka mengindikasikan bahwa meskipun ini adalah langkah ke arah yang benar, ini belum cukup dan Ukraina akan terus berjuang agar Rusia dimasukkan ke dalam daftar hitam organisasi tersebut.
Dalam hal ini, Serhiy Marchenko, Menteri Keuangan Ukraina, mengatakan: “Ini belum cukup, namun ini adalah langkah penting ke arah yang benar.”
Anatoly Antonov, duta besar Rusia untuk AS mengutuk keputusan tersebut sebagai “langkah berbahaya” dan mengatakan: “Keputusan ini akan mengikis upaya global untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.”
Rusia akan tetap menjadi bagian dari Kelompok Pencucian Uang Eurasia:
Meskipun Rusia telah dikeluarkan dari FATF, negara ini akan tetap menjadi bagian dari Eurasian Group on Money Laundering (EAG) dan diharapkan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
Kedua keputusan mengenai Rusia tersebut diambil setelah berakhirnya pertemuan pleno FATF kedua di Paris yang dipimpin oleh T. Raja Kumar dari Singapura.
Dalam hal ini, FATF mengatakan: “Kami akan terus memantau situasi dan mempertimbangkan apakah pembatasan ini harus tetap berlaku pada setiap pertemuan pleno.”
Gibraltar tetap berada dalam daftar:
Namun, pengawas keuangan FATF juga telah memverifikasi bahwa Gibraltar akan tetap berada dalam daftar abu-abu kali ini.
Pusat perjudian online internasional utama ditambahkan ke daftar wilayah pengawasan yang ditingkatkan oleh FATF setelah rapat pleno bulan Juni. Selain itu, pada pertemuan yang sama, diputuskan untuk menghapus Malta dari daftar.
Mengomentari keputusannya mengenai Gibraltar, FATF mengatakan: “Status Gibraltar sebagai tempat aktivitas perjudian merupakan faktor utama dalam keputusannya, terutama karena kegagalan pemerintah setempat dalam menerapkan denda yang memadai untuk kegagalan anti pencucian uang.”
Laporan FATF juga mencatat kesediaan politik tingkat tinggi Gibraltar untuk bekerja sama dengan pengawas dan meningkatkan rezim anti-pencucian uang dan kontra-pendanaan teroris.
Namun, FATF mendukung komitmen Gibraltar di bidang ini, yang berarti bahwa banyak sanksi efektif sekarang digunakan oleh pengacara, pemasok layanan, dan perusahaan perjudian untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dengan kata sederhana, ini berarti lebih banyak tindakan penegakan hukum, denda, dan pengetahuan umum tentang kasus-kasus tertentu.
Dalam hal ini, FATF menambahkan: “Gibraltar harus terus berupaya mengimplementasikan rencana aksinya untuk mengatasi kekurangan strategisnya, termasuk dengan menunjukkan bahwa Gibraltar dapat mengejar lebih banyak keputusan penyitaan akhir yang sepadan dengan risiko dan konteks Gibraltar.”
