BIGBOS777 - Pemerintah Pulau Man telah menerbitkan Penilaian Risiko Pencucian Uang untuk sektor perbankan, mengidentifikasi beberapa ancaman yang relevan dengan industri perjudian sebagai bagian dari Strategi Kejahatan Keuangan Nasional 2024–2026.
Penilaian ini, yang didasarkan pada Penilaian Risiko Nasional 2020, menunjukkan bahwa peringkat risiko pencucian uang sektor perbankan secara keseluruhan telah meningkat dari sedang menjadi sedang-tinggi.
Sektor ini menampung lebih dari £40 miliar ($52,5 miliar) dalam bentuk simpanan dan memproses hampir £80 miliar dalam pembayaran tahunan, berkontribusi sebesar 7,6% terhadap pendapatan nasional.
Risiko pencucian uang domestik dinilai sedang, sementara risiko lintas batas dinilai sedang-tinggi.
Ancaman utama yang muncul meliputi peningkatan kejahatan siber, penggunaan aset virtual yang meningkat (terutama USDT untuk pergerakan dana), dan risiko yang semakin besar dari kejahatan terorganisir yang berorientasi ke Asia dan kelompok kriminal yang terkait dengan Inggris.
Secara khusus, penilaian ini menyoroti indikator perdagangan manusia, seperti penumpukan individu yang tidak terkait di alamat tunggal, yang menjadi perhatian khusus yang relevan bagi sektor perbankan dan perjudian.
Selain itu, Komisi Pengawasan Perjudian telah mengidentifikasi beberapa tipologi yang relevan bagi operator. Indikator “pendapatan bisnis yang disamarkan” mencakup volume dana yang tidak wajar tinggi untuk bisnis baru, struktur perusahaan lintas batas, dan hubungan dengan yurisdiksi berisiko tinggi.
Indikator suap dan korupsi menekankan perlunya due diligence yang ditingkatkan untuk individu dari negara berisiko tinggi dengan hasil media negatif.
Tipe-tipe perdagangan manusia memperingatkan operator untuk waspada terhadap penumpukan akun dan potensi paksaan dalam proses pembukaan akun.
Penilaian tersebut menyoroti kelemahan dalam sistem pemantauan berkelanjutan, termasuk kegagalan dalam mengidentifikasi perubahan profil klien dan pola transaksi.
GSC menekankan bahwa operator harus memastikan proses due diligence yang ditingkatkan, menetapkan sumber kekayaan, dan mempertahankan sistem pemantauan berkelanjutan yang kuat.
Komisi berencana untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah terkait implementasi dalam beberapa bulan ke depan.
