BIGBOS777 - Christian “Daytwo” Nieves, yang diduga sebagai arsitek perusahaan penipuan senilai $ 4 juta yang menipu investor dari mata uang digital mereka, mempertaruhkan sebagian besar hasil kejahatan tersebut di kasino cryptocurrency, menurut eksposur detail yang diposting oleh seorang penyelidik onchain. dalam utas Senin X, ZachXBT menyoroti bagaimana Nieves, menjalankan penipuan rekayasa sosial di mana dia dan bawahannya memanggil korban yang menyamar sebagai karyawan Coinbase, operator pertukaran mata uang kripto terbesar di AS. Nieves dan stafnya akan meyakinkan para korban untuk membuka akun Coinbase untuk melindungi mata uang kripto mereka, tetapi pada kenyataannya, para tersangka penjahat mengarahkan investor ke situs phishing. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke kunci pribadi, membuka jalan bagi mereka untuk mencuri aset digital dan membuat para korban tidak memiliki jalan lain.
Salah satu kerugian terbesar yang ditimbulkan melalui plot Nieves diderita oleh seorang warga negara senior November lalu ketika karyawan Nieves bernama Justin, yang juga dikenal sebagai “Paranoia”, mencuri $ 240.000 dari orang tersebut.
ZachXBT mengatakan bahwa hasil ilegal tersebut dibagi menjadi tiga cara dengan sebagian modal diarahkan ke kasino crypto Roobet dan sisanya disalurkan ke Monero (XMR), mata uang digital. Seperti kasino kripto lainnya, Roobet tidak berlisensi atau diatur di AS. Itu juga dilarang beroperasi di pasar game industri besar lainnya seperti Australia dan Kanada
Penipu Coinbase Melakukan Pekerjaan Buruk dalam Menyembunyikan Jejaknya
Seperti halnya dengan begitu banyak artis flimflam keuangan, Nieves tidak dapat menahan diri dan membiarkan egonya menghalangi untuk menutupi jejaknya. Dia tidak hanya merekam beberapa aktivitas taruhannya di Roobet, di mana dia dikenal dengan nama pengguna “pawsonhips,” dia memposting gambar di media sosial dari barang-barang mewah, termasuk Rolex, yang dia beli dengan sebagian dari hasil kejahatannya.ZachXBT menambahkan bahwa investigasinya menemukan bukti bahwa alamat setoran Roobet milik Nieves terhubung secara onchain dengan lebih dari 30 dugaan pencurian.
Saya berharap ada banyak korban tambahan yang tidak dapat saya hubungkan secara langsung. Meskipun ada potensi tumpang tindih antara beberapa pelaku ancaman, sebagian besar aktivitas berkaitan dengan Daytwo," catat penyelidik. Mungkin yang mendorong Nieves untuk melakukan penipuan keuangan adalah kehausan untuk bertaruh, yang menurut pendapat ZachXBT adalah kecanduan. Hal itu akan menambah daftar panjang Nieves dalam daftar panjang para tersangka penjahat yang melakukan kejahatan untuk mendanai kebiasaan bertaruh mereka.
Daytwo memiliki masalah perjudian dan Anda akan melihat di blockchain bagaimana deposito kasino semakin kecil saat ia kehilangan dana. Baru-baru ini hal ini meningkat ke titik di mana ia mulai mencuri potongan dari kaki tangannya," kata ZachXBT.
Penggunaan Monero Dapat Mengungkap Aktivitas Kriminal
Berdasarkan kapitalisasi pasar, Monero hanyalah mata uang kripto terbesar ke-22, tetapi diyakini sebagai favorit para pelaku kejahatan yang bertransaksi dalam mata uang digital karena, tidak seperti Bitcoin, blockchain Monero menyamarkan detail seperti alamat penerima dan pengirim serta jumlah yang dikirim. Dengan kata lain, bukan hal yang mudah bagi ZachXBT untuk melacak hubungan Daytwo dengan penipuan Coinbase. Agar adil bagi Monero dan para pendukungnya, tujuannya bukan untuk memfasilitasi atau menyembunyikan aktivitas kriminal. Monero mendapatkan daya tarik di antara pengguna kripto sebagian besar karena protokol privasinya, yang paling baik direalisasikan ketika pengguna akhir sangat memperhatikan keamanan - sesuatu yang bisa dibilang tidak dilakukan oleh Nieves.
Namun, hubungan mata uang kripto dengan kejahatan dan Dark Web telah menarik perhatian regulator di beberapa wilayah sekaligus mendorong beberapa bursa untuk menghapusnya dari daftar. Ada spekulasi bahwa karena berbagai bursa tidak lagi mencantumkan Monero, hal ini telah memaksa para pelaku kejahatan yang beroperasi di pasar gelap untuk kembali ke Bitcoin.
