Situs Perjudian Online yang Terkait dengan Pencucian Uang Fentanil

on Rabu, 29 Januari 2025 -

 


BIGBOS777 - Organisasi kriminal menggunakan platform perjudian online dan pemroses pembayaran terkait untuk mencuci uang dari produksi dan perdagangan fentanil, menurut Peringatan Operasional dari Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC).

Seperti yang diamati dalam laporan transaksi mencurigakan, pedagang fentanil yang diketahui sering mengirimkan dana yang diterima dari beberapa transfer uang melalui email ke situs perjudian dan menerima pembayaran sebagai imbalan dari pemroses pembayaran terkait yang berbasis di Malta, Kanada, dan Inggris. Diduga bahwa orang-orang menyetor dan menarik dana di kasino online agar terlihat seperti taruhan dan kemenangan. Meskipun seperti yang dilaporkan Gaming News Canada, tidak jelas apakah situs-situs perjudian tersebut diatur atau ilegal.  

Deposit dan Penarikan dari Situs iGaming

Peringatan Operasional adalah hasil kerja sama tiga pihak antara FINTRAC, badan intelijen keuangan Kanada, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) di Amerika Serikat, dan Unidad de Inteligencia Financiera di Meksiko. Ketiga unit tersebut bergabung untuk membentuk Kelompok Kerja Pendanaan Gelap Dialog Narkoba Amerika Utara untuk mengembangkan indikator pencucian uang yang terkait dengan impor, produksi, dan distribusi opioid sintetis ilegal seperti fentanil serta mendukung investigasi penegakan hukum.

Pelaporan dari pelaku usaha yang mengeluarkan peringatan tentang aktivitas ini akan menghasilkan intelijen keuangan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung investigasi dan penuntutan. Operasi Peringatan ini terkait dengan Project Guardian, yang diluncurkan pada tahun 2018, sebuah kemitraan publik-swasta yang lebih luas yang dipimpin oleh CIBC dengan unit intelijen keuangan lainnya, lembaga penegak hukum, dan orang-orang di sektor swasta untuk menargetkan kegiatan pencucian uang seputar impor, produksi, dan distribusi opioid sintetis ilegal.

5.000 Transaksi Mencurigakan

Laporan FINTRAC juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok kejahatan terorganisir “mengimpor atau mengalihkan bahan kimia prekursor penting dan peralatan laboratorium dari Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya untuk produksi opiod sintetis ilegal.”

Peringatan Operasional dikembangkan setelah menganalisis 5.000 laporan transaksi mencurigakan terkait fentanil dan opioid sintetis ilegal yang diterima antara tahun 2020 dan 2023, data dari unit intelijen keuangan lainnya, masukan dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri, serta informasi dari sumber terbuka untuk memperkuat tren, pola, dan indikator yang mencurigakan. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra domestik dan sekutu kami di Amerika Utara untuk melindungi masyarakat dan warga negara kami dari momok fentanil dan opioid sintetis ilegal lainnya yang dipicu oleh kejahatan terorganisir transnasional,” kata Sarah Paquet, Direktur dan Chief Executive Officer, FINTRAC. Kami telah menunjukkan dengan Project Guardian bahwa, dengan mengikuti uang dan memanfaatkan kekuatan intelijen keuangan, kami dapat secara efektif menargetkan, mengganggu, dan membongkar jaringan kriminal terorganisir yang mengambil untung dari aktivitas ilegal yang berbahaya ini dan mengancam keselamatan dan keamanan warga Kanada dan Amerika Utara.”

PUSAT BERITA About PUSAT BERITA

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

© 2024 BIGBOS777 NEWS