Polisi Vietnam Gagalkan Operasi Pencucian Uang Senilai $1,2 Miliar

on Sabtu, 25 Januari 2025 -


BIGBOS777 - Polisi Vietnam telah membongkar operasi pencucian uang internasional besar-besaran, menangkap lima orang dan menyita sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal. Operasi yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024 ini dilaporkan telah mengalirkan dana sebesar $1,2 miliar (sekitar 30.000 miliar dong) ke dalam negeri, sebagian besar bersumber dari penipuan online dan perjudian internasional.


Pihak berwenang mengungkap skema yang meluas:

Kelompok kriminal yang terdiri dari pegawai bank dan kaki tangan lainnya, menggunakan teknik canggih untuk membangun jaringan lebih dari 600 rekening bank perusahaan yang terhubung dengan 187 bisnis yang berbeda. Menurut Tuoi Tre News, bisnis-bisnis ini dibuat dengan memalsukan kartu identitas dan stempel bank, sehingga memungkinkan pencucian dana yang ditransfer secara ilegal dari luar negeri.


Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh polisi, kelompok ini menggunakan akun-akun ini untuk melegitimasi uang yang berasal dari kegiatan penipuan dan operasi perjudian ilegal yang dilakukan di luar negeri. Secara keseluruhan, skema ini menghasilkan transaksi sebesar $1,2 miliar, yang disalurkan melalui bisnis dan rekening-rekening tersebut untuk menutupi asal-usul dana yang tidak sah.


Penangkapan dilakukan di Da Nang, sebuah kota pesisir yang terkenal dengan industri pariwisatanya. Ini merupakan kasus pencucian uang terbesar yang pernah diungkap di Da Nang dan salah satu yang terbesar di negara tersebut hingga saat ini. Selain lima orang yang ditangkap, termasuk seorang pegawai bank, polisi juga menyita 122 stempel palsu dan 40 sertifikat registrasi bisnis asli, yang merupakan bukti dari operasi penipuan yang rumit ini.


Pihak berwenang belum mengungkapkan identitas para tersangka, tetapi skala operasi menggarisbawahi masalah pencucian uang yang terus berkembang di wilayah tersebut. Para ahli mengatakan bahwa skema semacam itu menjadi semakin kompleks, dengan dana haram yang sering berpindah melalui berbagai tahap dan melibatkan banyak pemain untuk mengaburkan asal-usulnya.


Perjuangan Vietnam melawan kejahatan keuangan:

Kasus ini merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap kejahatan keuangan di Vietnam. Dalam kasus terpisah namun terkenal, pengusaha properti Truong My Lan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pencucian uang pada bulan Oktober lalu. Lan, seorang pengembang terkenal, dihukum karena menipu investor lebih dari $27 miliar dalam sebuah kasus yang juga melibatkannya dalam kegiatan pencucian uang. Saat ini ia sedang mengajukan banding atas putusan tersebut, namun kasusnya menyoroti skala kejahatan keuangan yang terus menjangkiti negara ini.


Upaya pihak berwenang untuk mengatasi kegiatan ilegal ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang konsekuensi ekonomi dan sosial dari pencucian uang. Dengan jaringan global yang semakin terlibat dalam memindahkan dana ilegal melintasi perbatasan, lembaga penegak hukum Vietnam telah meningkatkan upaya untuk memerangi praktik-praktik semacam itu, meskipun para ahli memperingatkan bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai.


Selama penyelidikan, polisi berhasil menyita 122 stempel palsu, yang digunakan untuk memalsukan dokumen resmi, dan 40 sertifikat pendaftaran bisnis otentik, yang semakin mengungkap kedalaman jaringan kriminal ini. Kemampuan kelompok ini untuk menciptakan begitu banyak bisnis palsu menunjukkan tingkat organisasi dan kecanggihan yang tinggi.


Terlepas dari besarnya skala penggerebekan ini, pihak berwenang Vietnam mengakui bahwa masih banyak operasi serupa yang mungkin masih beroperasi di dalam negeri. Sifat pencucian uang yang kompleks, terutama di wilayah dengan sektor keuangan yang sedang berkembang seperti Vietnam, menimbulkan tantangan yang berkelanjutan bagi penegak hukum.


Jalan ke depan untuk tindakan anti-kejahatan Vietnam:

Tindakan keras baru-baru ini dipandang sebagai langkah penting dalam memerangi masalah pencucian uang yang meluas, terutama karena ekonomi negara ini terus berkembang. Meskipun signifikan, upaya-upaya ini mungkin hanya mewakili puncak gunung es, karena banyak operasi semacam itu tetap tersembunyi dalam sistem keuangan yang kompleks.


Setelah operasi ini, pihak berwenang telah berjanji untuk mengintensifkan fokus mereka pada kejahatan keuangan, terutama yang melibatkan transaksi lintas batas. Terungkapnya kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kerentanan dalam sistem perbankan dan potensi pelanggaran lebih lanjut.


Mengingat skala operasi yang terungkap, para ahli percaya bahwa pengungkapan kasus ini dapat berdampak jangka panjang, yang dapat menghalangi calon pelaku kejahatan lainnya dan memaksa lembaga keuangan untuk mengadopsi protokol anti pencucian uang yang lebih ketat.

BERITA21 About BERITA21

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

© 2024 BIGBOS777 NEWS