Laporan Transaksi Mencurigakan Di Macau Melonjak Ke Rekor Tertinggi Di Tahun 2024

on Kamis, 16 Januari 2025 -


BIGBOS777 - Kantor Intelijen Keuangan Macau (GIF) telah melaporkan lonjakan signifikan dalam jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) yang diajukan pada tahun 2024, dengan total mencapai rekor baru sebesar 5.245. Ini menandai peningkatan 13,7% dari tahun sebelumnya, sebagian besar didorong oleh pengawasan yang lebih ketat di sektor perjudian. Khususnya, 3.837 STR dari operator game mewakili peningkatan 11,8% dari tahun ke tahun, yang menjadi tonggak sejarah baru sejak GIF didirikan pada tahun 2006. Peningkatan laporan ini menandakan meningkatnya kekhawatiran akan potensi aktivitas pencucian uang dan menggarisbawahi upaya intensif kawasan ini untuk memantau dan mengatur industri game.


STR yang memecahkan rekor mencerminkan peningkatan kewaspadaan di sektor game:

Industri game secara konsisten menjadi kontributor dominan untuk STR Macau, menyumbang 73,2% dari total laporan yang diajukan pada tahun 2024. Ini menunjukkan sedikit penurunan dari tahun sebelumnya ketika sektor game menyumbang 74,4% dari STR. Namun, meskipun ada sedikit penurunan persentase, jumlah total STR dari kasino meningkat tajam, menggarisbawahi upaya berkelanjutan oleh operator game Makau untuk mendeteksi aktivitas keuangan ilegal.


Lonjakan pengajuan STR dari kasino mengikuti periode peningkatan aktivitas di sektor permainan Macau, terutama setelah perbatasan internasional Macau dibuka kembali pada awal tahun 2023. Faktanya, jumlah STR yang diajukan oleh operator game meningkat lebih dari dua kali lipat dari hanya 1.215 pada tahun 2020 menjadi 3.837 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang kuat dari para pemegang konsesi permainan untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam perilaku perjudian, seperti konversi chip dengan aktivitas perjudian yang minimal, yang merupakan indikator yang terkenal dari potensi pencucian uang.


Meskipun sektor perjudian tetap menjadi kontributor terbesar untuk STR, lembaga keuangan Macau juga memainkan peran penting dalam peningkatan pengajuan secara keseluruhan. Pada tahun 2024, industri keuangan mengajukan 1.097 STR, melonjak 23,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan STR dari bank dan perusahaan asuransi ini membantu meningkatkan total keseluruhan, mendorongnya ke rekor tertinggi. Kontribusi sektor keuangan sekarang mencapai 20,9% dari total STR, naik dari 19,2% pada tahun 2023.


Peningkatan STR dari industri keuangan ini patut dicatat, karena ini menandai volume tertinggi dari laporan semacam itu sejak 2018. Peningkatan laporan dari sektor ini menandakan bahwa lembaga keuangan Macau juga berada di bawah pengawasan yang lebih besar dan menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan pencucian uang atau aktivitas keuangan ilegal lainnya.


Pemicu utama di balik peningkatan STR:

Menurut Macau Business, beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai pemicu utama di balik peningkatan jumlah STR di sektor perjudian dan keuangan. Laporan tahunan 2023 GIF menyoroti bahwa penyebab paling umum dari peningkatan STR adalah konversi chip kasino tanpa aktivitas perjudian yang signifikan. Jenis perilaku ini sering dikaitkan dengan skema pencucian uang, di mana chip ditukar dengan uang tunai tanpa adanya kekalahan atau kemenangan perjudian.


Selain itu, penarikan tunai dalam jumlah besar yang mencurigakan, pertukaran mata uang yang tidak dapat dijelaskan, dan setoran dari sumber yang tidak dapat diverifikasi juga telah ditandai sebagai pemicu yang umum. Di sektor permainan, laporan sering kali berasal dari pola perjudian yang tidak biasa, seperti konversi chip atau penukaran penanda yang menunjukkan aktivitas keuangan terlarang. Laporan tahunan tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penggunaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan mesin setoran tunai (CDM), dengan banyak STR yang terkait dengan seringnya penarikan dan penukaran uang tunai di mesin-mesin ini.


Dari 5.245 STR yang diserahkan pada tahun 2024, 142 di antaranya dirujuk ke Kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Angka rujukan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang dilaporkan dianggap cukup serius sehingga perlu dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut. Peningkatan jumlah STR dan kasus yang dirujuk untuk penuntutan mencerminkan komitmen yang semakin besar dari pihak berwenang Makau untuk menindak kegiatan terlarang yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris.

BERITA21 About BERITA21

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

© 2024 BIGBOS777 NEWS