BIGBOS777 - Pemerintah Inggris telah menerbitkan Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing/NRA) yang terbaru, yang menguraikan ancaman-ancaman utama yang dihadapi sistem keuangan negara tersebut dan sifat keuangan gelap yang terus berkembang.
Ini adalah penilaian komprehensif keempat dari jenisnya, yang dimaksudkan untuk membantu badan-badan pemerintah, regulator, penegak hukum, dan bisnis memahami dan merespons bagaimana para penjahat dan kelompok teroris dapat mengeksploitasi sektor keuangan dan profesional di Inggris.
Menurut penilaian tersebut, keterbukaan yang sama yang mendukung perdagangan dan investasi yang sah di Inggris juga dapat disalahgunakan oleh jaringan kriminal. Para pejabat memperingatkan bahwa pencucian uang dan pendanaan teroris bukanlah kejahatan tanpa korban, karena mereka dapat mendukung kegiatan kriminal yang serius, merusak stabilitas ekonomi dan menimbulkan risiko bagi keamanan nasional.
Laporan ini mengidentifikasi lanskap ancaman yang berubah dengan cepat, didorong oleh perkembangan teknologi, ketidakstabilan global, dan meningkatnya kecanggihan jaringan kejahatan. Secara khusus, laporan ini mencatat meningkatnya risiko yang terkait dengan mata uang kripto dan teknologi baru lainnya.
NRA dimaksudkan untuk menjadi sumber daya utama bagi sektor yang diatur, menawarkan wawasan tentang bagaimana layanan dapat disalahgunakan dan memberikan panduan untuk mengidentifikasi dan memitigasi ancaman-ancaman ini. NRA juga merupakan bagian dari strategi Inggris yang lebih luas di bawah pilar ‘Fondasi yang Kuat’ dari Rencana Perubahan, yang bertujuan untuk mencegah dana kriminal menjangkau individu atau kelompok yang membahayakan keamanan nasional dan ekonomi.
Penilaian ini melengkapi strategi Pemerintah yang sudah ada, termasuk Rencana Kejahatan Ekonomi 2023-2026, Kontes 2023, dan strategi Penipuan dan Anti-Korupsi yang akan datang. Penilaian ini juga selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Pemerintah telah menyatakan bahwa NRA akan secara langsung menginformasikan kebijakan masa depan, pendekatan peraturan dan prioritas operasional untuk memastikan tanggapan yang proporsional sambil mempertahankan reputasi Inggris sebagai tempat yang aman dan menarik untuk bisnis yang sah.
Sebagai bagian dari tanggapan terhadap temuan ini, Komisi Perjudian telah mengumumkan rencana untuk meninjau dan memperbarui penilaian risiko industri perjudian Inggris. Rincian lebih lanjut diharapkan pada waktunya.
